SAGRILAFT: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA/FT/FPADM

26 Feb


El Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) de la Superintendencia de Sociedades evolucionó a raíz de varios cambios que tuvo el capítulo 10 de la
Circular Básica Jurídica.

Entre las muchas obligaciones que deben cumplir los oficiales de cumplimiento se destaca la segmentación de todos los factores de riesgo de LA/FT (contrapartes, productos, canales y jurisdicciones), identificar a los beneficiarios finales de las operaciones,

elaborar matrices de riesgos y ajustar las definiciones de PEP, entre otras.

Debido a la transformación de la que fue objeto el SAGRILAFT, en Innova Partners diseñamos un curso específico para brindar a los oficiales de cumplimiento los conceptos y herramientas necesarias para rediseñar y fortalecer sus sistemas.

Dirigido a:
El curso está dirigido a los responsables de cumplimiento, a los analistas y a todas las personas vinculadas a este sector que tienen la obligación de comprender y aplicar el marco legal, los conceptos y los elementos básicos del SAGRILAFT.

Objetivos:
1. Reconocer el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), las implicaciones de los reportes de operaciones sospechas a la UIAF, y las penas a las que están expuestos quienes por acción o por omisión faciliten, promuevan o cometan delitos de LA / FT

2. Brindar a los empresarios, directivos, ejecutivos y administradores de empresas conocimientos que les permitan entender en qué consisten el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de LA/FT/FPADM, y su obligación frente a las exigencias de la superintendencia de sociedades.

3. Desarrollar competencias para que los asistentes sean administradores y gestores

del riesgo y que tengan una actitud positiva y de compromiso, compatible con los objetivos Corporativos y la lucha del estado contra el flagelo del lavado de activos y la ffinanciación del terrorismo.

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